Στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής

Γνωστό μέντιουμ με αδήλωτα εισοδήματα 700.00 ευρώ, διευθύντρια νοσοκομείου με αδικαιολόγητη προσαύξηση της οικογενειακής της περιουσίας κατά 631.000 ευρώ συγκαταλέγονται στη λίστα των φοροφυγάδων που εντόπισε το ΣΔΟΕ και απέστειλε στον Οικονομικό Εισαγγελέα και τις ΔΟΥ. Μεταξύ των ονομάτων που φιγουράρουν είναι και του βουλευτή Παύλου Χαϊκάλη.


Μεταξύ των ονομάτων που φιγουράρουν στη λίστα του ΣΔΟΕ είναι εκείνο του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων και γνωστού ηθοποιού Παύλου Χαϊκάλη. Σύφμωνα με πληροφορίες ο Παύλος Χαϊκάλης δεν έκοψε δύο αποδείξεις ύψους 55.000 ευρώ το 2007.

Την ίδια στιγμή, στη «τσιμπίδα» του ΣΔΟΕ πιάστηκαν οι δύο αθλητικά σωματεία, σε βάρος των οποίων εκκρεμούν κατηγορίες για έκδοση εικονικών τιμολογίων ύψους 5.376.000 ευρώ. Υπήρξε ήδη παραδοχή για εικονικότητα 1.870.000€ και καταβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Σύμφωνα με τους ελέγχους τον Ιανουάριο 2014
 
Στην Αττική:
 
·         Δέκα επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 10.865.000€.
·         Εννέα επιχειρήσεις εξέδωσαν πλαστά και εικονικά στοιχεία ύψους 6.470.000€.
·         Επιχείρηση με αντικείμενο αγοραπωλησία χρυσών λιρών, δεν εξέδωσε για το 2013 φορολογικά στοιχεία ύψους 9.528.000€ και δεν καταχώρησε για τα έτη 2011 και 2012 φορολογικά στοιχεία αγορών 11.489.000€.
·         Ιατρός χειρουργός οφθαλμίατρος δεν εξέδωσε αποδείξεις προς ασθενείς ύψους 1.561.000€.
·         Δημοτική Επιχείρηση Δήμου της Αττικής δεν εξέδωσε σε 932 πελάτες φορολογικά στοιχεία ύψους 54.794€.
·         Κατάστημα ενδυμάτων στον Ταύρο με ενδύματα προελεύσεως Κίνας, δεν έλαβε παραστατικά για αγορές 353.000€.
·         Σε δύο επιχειρήσεις καφετέρια και εστιατόριο, διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο από το Σ.Δ.Ο.Ε. ότι χρησιμοποιούσαν παραποιημένο σύστημα-μηχανισμό Η/Υ ώστε να μην εμφανίζoνται τα έσοδα σε 7420 συναλλαγές.
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), στο πλαίσιο ερευνών με παράνομες χρηματοδοτήσεις – επιδοτήσεις, διαπίστωσε και υπέβαλε έξι πορίσματα για έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ύψους 1.270.000€.
·         Ασφαλιστική εταιρεία της οποίας η άδεια είχε ανακληθεί, υπερτιμολόγησε το τίμημα εξαγοράς ακινήτου κατά 4.000.000€ με σκοπό την εξαπάτηση της εποπτεύουσας αρχής για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας.
·         Σε συνεργασία με τις ολλανδικές Αρχές, ελέγχθηκαν 68 έλληνες φορολογούμενοι οι οποίοι είχαν αποκρύψει εισοδήματα 1.570.000€.
·         Φυσικό πρόσωπο, πρώην πιλότος Ο.Α. δεν δήλωσε εισοδήματα 1.457.000 €
Στη Θεσσαλονίκη
·         Διαπιστώθηκε ότι Διευθύντρια Δημόσιου Νοσοκομείου είχε προσαύξηση οικογενειακής περιουσίας κατά 631.937€.  Σχηματίστηκε δικογραφία και απεστάλη στον κ. Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσ/κης.
·         Σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία καταλογίσθηκε παράβαση 7.000.000€ για λήψη εικονικών τιμολογίων από offshore εταιρεία.
·         Σε Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ζημία σε βάρος του Ιδρύματος από κακοδιαχείριση στα μισθώματα των κυλικείων.  Υποβλήθηκε δικογραφία στον Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσ/κης.
·         Γνωστό μέντιουμ δεν δήλωσε έσοδα 700.000€.
Στη Θεσσαλία
·         Επιχείρηση εξέδωσε 140 πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 1.385.000€.  Καταλογίστηκαν πρόστιμα 3.823.000€.
Στην Ήπειρο
·         Κοινοπραξία εξέδωσε τέσσερα εικονικά τιμολόγια προκειμένου να εισπραχθούν παράνομες επιδοτήσεις.  Επεβλήθη πρόστιμο 1.360.000€.
·         Τέσσερεις αυτοκινητιστές έλαβαν 18 εικονικά τιμολόγια ύψους 1.000.000€.
Στη Στερεά Ελλάδα
·         Έμπορος αυτοκινήτων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει καταθέσεις 8.600.000€ που βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του.
·         Επιχείρηση καφετέρια – χονδρικό εμπόριο καφέ χρησιμοποιούσε μη δηλωμένες ταμιακές μηχανές και εξέδωσε κατά τα έτη 2009-2013, 102.977 αποδείξεις χωρίς αυτές να υποβληθούν ποτέ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για καταβολή Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων.
Στη Δυτική Ελλάδα
·         Κατελήφθησαν από το Σ.Δ.Ο.Ε. δύο φορτηγά εφοδιασμού καυσίμων ναυτιλίας να διακινούν λαθραία καύσιμα τα οποία δεν είχαν παραδοθεί σε πλοία.  Συνελήφθησαν οι οδηγοί και οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα με την κατηγορία της λαθρεμπορίας.
 
Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους του Σώματος έτους 2013 σε κατηγορίες με μεγάλη φοροδιαφυγή:

52	Αγρότες (παράνομες επιδοτήσεις – επιστροφές Φ.Π.Α.)	54.179.000€
1	Δημοτική Επιχείρηση	1.725.425€
29	Ιατροί	6.877.071€
2	Επιχειρήσεις Courier	3.633.636€
2	Φαρμακεία	2.000.000€
2	Καλλιτέχνες	4.242.905€
2	Ξενοδοχεία	1.535.803€
1	Έμπορος (τοκογλυφία)	4.951.546€
3	Έμποροι αγροτικών προϊόντων	9.547.734€
22	Εμπορικές επιχειρήσεις	14.351.000€
2	Εργολάβοι οικοδομών	23.656.098€

 
Συνολικά υπεβλήθησαν εκθέσεις για 215 περιπτώσεις με επιβληθέντα πρόστιμα 211.538.000€ και διαπιστωμένη απόκρυψη εισοδήματος 99.751.520€.
......................................................................................................................................................................

Για απίστευτες προσφορές Κάντε κλικ εδώ

Στείλτε μας τη φωτογραφία , το video ή το μήνυμα σου για να καταγγείλεις και να δείξεις αυτό που θέλεις. Όλοι μαζί μπορούμε να έχουμε το Κερατσίνι που θέλουμε!   

Επικοινωνία με το KERATSINIVOICE:
Email: keratsinivoice@gmail.com

Κάντε like το keratsinivoice στο facebook

Follow us στο twitter